公告日期：2025-01-17

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2025-002

中南出版传媒集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,250,652,282

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.6354

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；候选董事李晖出席本次会议；副董事长黄步
高因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王清学出席本次会议，总编辑谢清风，副总经理易言者，财务总
监马睿，副总经理刘俊良、钟武勇列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,250,237,782 99.9668 288,600 0.0230 125,900 0.0102

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举贺砾辉等六名同志为公司第六届董事会非独立董事议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 选举贺砾辉为 1,241,066,048 99.2335 是

公司第六届董

事会非独立董

事

2.02 选举杨壮为公 1,241,083,420 99.2348 是

司第六届董事

会非独立董事

2.03 选举李晖为公 1,241,083,419 99.2348 是

司第六届董事

会非独立董事

2.04 选举熊名辉为 1,241,083,412 99.2348 是

公司第六届董

事会非独立董

事

2.05 选举周亦翔为 1,234,709,481 98.7252 是

公司第六届董

事会非独立董

事

2.06 选举王清学为 1,240,419,413 99.1817 是

公司第六届董

事会非独立董

事

2、 关于选举李桂兰等三名同志为公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是……
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