公告日期：2025-12-27

中银国际证券股份有限公司

关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司

以协定存款方式存放募集资金的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏盛华源以协定存款方式存放募集资金的事项进行了认真、审慎调查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,033.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 103,660.41万元。

以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了天职业字[2023]53250 号《验资报告》。公司已按照相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储并签订了募集资金三方监管协议。

根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司 2024
年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》、公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》及公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项
目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》，公司公开发行股票募集资金扣 除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集
号 资金

一 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生 27,585.80 27,585.80
产项目

二 宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目 41,292.30 41,292.30

2.1 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目 9,081.30 9,081.30

2.2 浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目 2,589.80 2,589.80

2.3 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目 8,080.00 8,080.00

2.4 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目 9,490.00 9,490.00

2.5 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目 5,671.30 5,671.30

2.6 镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目 5,700.00 5,700.00

2.7 重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目 521.2 521.2

2.8 重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目 158.7 158.7

三 补充流动资金项目 25,061.30 25,061.30

四 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目 9,468.00 6,060.60

合计 103,407.40 100,000.00

注：浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。

二、以协定存款方……
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