公告日期：2025-12-12

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-088
宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 581

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,006,464,468

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.0036
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事丁刚先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人，列席10人；

2.董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 971,860,427 99.7510 2,300,194 0.2360 125,300 0.0130

2.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,002,230,274 99.7889 4,110,694 0.2048 123,500 0.0063

3.议案名称：关于调整公司 2025 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,992,496,774 99.3038 13,838,794 0.6897 128,900 0.0065

4.议案名称：关于制定《董事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,992,409,174 99.2994 13,918,694 0.6936 136,600 0.0070

5.议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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