公告日期：2025-11-13

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-078
宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区
五栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 494

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,003,319,335

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.8861
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事丁刚先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事丁刚代行董事会秘书职责,出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,001,944,135 99.9313 1,072,000 0.0535 303,200 0.0152

2.议案名称：关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》及取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,992,254,735 99.4476 10,767,200 0.5374 297,400 0.0150

3.议案名称：关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,992,311,435 99.4505 10,201,300 0.5092 806,600 0.0403

4.议案名称：关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,992,285,235 99.4492 10,223,700 0.5103 810,400 0.0405

5.议案名称：关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司累积投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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