公告日期：2025-10-28

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-071
宏盛华源铁塔集团股份有限公司

修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程>及取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则的条款亦作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。第二届监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，主要修订如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护宏盛华源铁塔集团股份有限 第一条 为维护宏盛华源铁塔集团股份有限
公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 华人民共和国公司法》（以下称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程
章的有关规定，制订本章程。 指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定，在依法整体变更宏盛华源铁塔集团有 规定，在依法整体变更宏盛华源铁塔集团有
限公司的基础上，采取发起设立的方式设立 限公司的基础上，采取发起设立的方式设立
2 的股份有限公司。在济南高新技术产业开发 的股份有限公司。在济南高新技术产业开发
区管理委员会市场监管局注册登记，取得营 区管理委员会市场监管局注册登记，取得营
业执照，营业执照号为 业执照，统一社会信用代码为

913400001491618574。 913400001491618574。

第三条公司于 2023 年 8 月 30 日经中国证券 第三条 公司于 2023 年 8 月 30 日经中国证
监督管理委员会（以下称“中国证监会”） 券监督管理委员会（以下简称“中国证监
3 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通 会”）同意注册，首次向社会公众发行人民
股 66,878.8772 万股，并于 2023 年 12 月 22 币普通股 66,878.8772 万股，并于 2023 年
日在上海证券交易所（以下简称“上交所”） 12 月 22 日在上海证券交易所（以下简称“上
挂牌上市。 交所”）挂牌上市。

第五条 公司住所：山东省济南市高新区孙 第五条 公司住所：山东省济南市高新区孙
4 村片区 35 号路以南 2 号路以西。 村片区 35 号路以南 2 号路以西，邮政编码：
250101。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
5 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
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