公告日期：2025-10-28

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

章程

（二零二五年修订）

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会...... 10

第一节 股东的一般规定......10

第二节 控股股东和实际控制人......15

第三节 股东会的一般规定......16

第四节 股东会的召集......22

第五节 股东会的提案与通知......24

第六节 股东会的召开......26

第七节 股东会的表决和决议......30
第五章 党委......38
第六章 董事和董事会...... 40

第一节 董事的一般规定......40

第二节 董事会...... 45

第三节 独立董事...... 54

第四节 董事会专门委员会...... 59
第七章 高级管理人员...... 62
第八章 职工民主管理与劳动人事制度...... 66
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 67

第一节 财务会计制度......67

第二节 内部审计......72

第三节 会计师事务所的聘任......73
第十章 通知与公告......74

第一节 通知......74

第二节 公告......75
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 76

第一节 合并、分立、增资和减资......76

第二节 解散和清算......78
第十二章 修改章程......81
第十三章 附则......82

第一章 总则

第一条 为维护宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，在依法整体变更宏盛华源铁塔集团有限公司的基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公司。在济南高新技术产业开发区管理委员会市场监管局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913400001491618574。

第三条 公司于 2023 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发
行人民币普通股 66,878.8772 万股，并于 2023 年 12 月 22 日在
上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

英文全称：Hsino Tower Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：山东省济南市高新区孙村片区 35 号路
以南 2 号路以西，邮政编码：250101。

第六条 公司注册资本为人民币 267,515.5088 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的， 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组 织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。建立 党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经 费。

第十二条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消 费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益， 承担社会责任，定期公布社会责任报告。

第十三条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合 规、管理规范、守法诚信的法治企业。

第十四条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成……
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