公告日期：2025-10-28

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

总经理工作细则

2025 年 10 月发布

第一章 总则

第一条 为进一步规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司

（以下简称“公司”）总经理的工作和行为，确保公司高级管理人员有效履行管理职能并高效运作，根据国家有关法律、法规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本细则。

第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括
公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司总经理及其他高级管理人员应遵守有关法律
法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。高级管理人员应当严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。

第四条 高级管理人员在执行相关决议过程中发现无法实
施、继续执行可能有损公司利益，或者执行中发生重大风险等情形的，应当及时向总经理或者董事会报告，提请总经理或者董事会采取应对措施，并提请董事会按照相关规定履行信息披露义务。

第二章 职责和分工

第五条 公司高级管理人员实行总经理负责制。总经理对
董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）拟订公司的发展战略和规划、经营计划，并组织实施；

（三）拟订公司年度投资计划和投资方案，并组织实施；
（四）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定金额内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（五）拟订年度债券发行计划及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案；

（六）拟订公司的担保方案；

（七）拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；

（八）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（十）拟订公司内部管理机构设置方案；

（十一）拟订公司的基本管理制度；

（十二）制定公司的具体规章；

（十三）拟订公司的改革、重组方案；

（十四）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、其他高级管理人员；

（十五）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（十六）拟订公司职工收入分配方案，按照有关规定，对子公司职工收入分配方案提出意见；

（十七）制定重大诉讼、仲裁等法律事务及纠纷案件处理方案；

（十八）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；

（十九）建立经理办公会制度，召集和主持经理办公会；
（二十）协调、检查和督促各部门、分公司、子公司的生产经营管理和改革发展工作；

（二十一）提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项的建议；

（二十二）法律、行政法规规定、本章程或者董事会授权行使的其他职权。

第六条 副总经理协助总经理的工作并对总经理负责，受
总经理委托负责分管有关工作，在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时，副总经理可受总经理委托代行总经理职权。

第七条 总经理列席董事会会议。

第八条 总经理决定有关职工工资、福利、安全生产以及
劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的事项时，应当事先听取公司工会及职工代表大会的意见。

第九条 副总经理受总经理的委托行使以下职权，并承担
相应责任：

（一）分管相应的部门；

（二）全面负责分管的各项工作；

（三）在分管工作范围内，对相应岗位人员的任免、组织机构的变更等事项须事先与总经理沟通，按规定履行相应的审批程序；

（四）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所分管部门、业务单元的相关事项；

（五）日常工作中的重大情况，及时报告总经理并提出相关建议；

（六）总经理委托的其他事项。

第十条 总会计师分管公司的财务……
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