公告日期：2025-05-29

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-039

北京福元医药股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召开了 2025
年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3名及第三届监事会非职工代表监事 2 名，上述人员与公司职工代表监事共同组成了公司第三届董事会、监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会成员为黄河先生、胡柏藩先生、石观群先生、胡少羿女士、耿玉先先生、刘书锦先生、汪舰先生、徐麟先生；其中黄河先生为董事长，刘书锦先生、汪舰先生、徐麟先生为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

董事会专门委员会 委员 主任委员

黄河、胡柏藩、胡少羿、耿玉先、刘书锦、汪

战略决策委员会 黄河

舰、徐麟

提名委员会 汪舰、胡少羿、徐麟 汪舰

薪酬与考核委员会 徐麟、石观群、刘书锦 徐麟

审计委员会 刘书锦、石观群、徐麟 刘书锦

二、公司第三届监事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会成员为赵嘉女士、吕锦梅女士、杨剑涛先生，其中赵嘉女士为监事会主席。

三、公司董事会聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，聘任黄河先生为公司总经理，聘任张莉瑾女士为公司董事会秘书，聘任耿玉先先生、李永先生、产运霞女士、苗启先生为公司副总经理，聘任杨徐燕女士为公司财务负责人，聘任王佳黎女士为公司审计部负责人，聘任郑凯微女士为公司证券事务代表。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会审计委员会对拟聘任杨徐燕女士为财务负责人进行任职资格审核后，认为杨徐燕女士具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

张莉瑾女士、郑凯微女士均已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-59603941

传真号码：010-59603942

电子邮箱：ir@foyou.com.cn

通讯地址：北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号

公司对第二届董事会董事、监事会监事在其任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作及高质量创新发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025 年5 月29 日
附件：
一、公司高级管理人员简介

张莉瑾女士，1979 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年8
月至1999 年3 月，任新昌县合成化工厂财务部专员；1999 年 4 月至 2008 年 1 月，历任浙
江新和成股份有限公司财务部专员，资金部专员、副科长、科长；2008 年 2 月至2010 年
2 月，任浙江新维普添加剂有限公司财务经……
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