公告日期：2025-05-08

北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料

北京福元医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议材料

2025 年 5 月

北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料

目 录

北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程......2
议案一 关于修订《公司章程》的议案......4议案二 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案...5
议案三 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案......8议案四 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案......11

北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 27 日 14 点

二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号）
三、会议内容：

（一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

（二）推选监票人和计票人。

（三）审议会议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案
累积投票议案

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议

2.00 案
2.01 提名胡柏藩先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.02 提名黄河先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.03 提名石观群先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.04 提名胡少羿女士为第三届董事会非独立董事候选人
2.05 提名耿玉先先生为第三届董事会非独立董事候选人
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名刘书锦先生为第三届董事会独立董事候选人
3.02 提名徐麟先生为第三届董事会独立董事候选人
3.03 提名汪舰先生为第三届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人

的议案

4.01 提名赵嘉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名吕锦梅女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。

五、统计表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日

议案一 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。由于董事会董事人数发生变动，公司拟对《公司章程》进行修订，并办理公司工商变更登记等事宜。具体修订情况如下：

第一百一十一条 董事会由 9 名董事 第一百一十一条 董事会由 8 名董事

组成。其中独立董事 4 名。董事由非 组成。其中独立董事 3 名。董事由非

职工代表担任，由股东大会选举产生。 职工代表担任，由股东大会选举产生。

除上述条款修改外，其他条款不变。详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司章程》。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
议案二 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独……
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