公告日期：2025-04-30

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-035

北京福元医药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选董事（5）人
非独立董事候选人的议案

2.01 提名胡柏藩先生为第三届董事会非独立董事候 √

选人

2.02 提名黄河先生为第三届董事会非独立董事候选 √

人

2.03 提名石观群先生为第三届董事会非独立董事候 √

选人

2.04 提名胡少羿女士为第三届董事会非独立董事候 √

选人

2.05 提名耿玉先先生为第三届董事会非独立董事候 √

选人

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事候选人的议案

3.01 提名刘书锦先生为第三届董事会独立董事候选 √

人

3.02 提名徐麟先生为第三届董事会独立董事候选人 √

3.03 提名汪舰先生为第三届董事会独立董事候选人 √

4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 应选监事（2）人
非职工代表监事候选人的议案

4.01 提名赵嘉女士为第三届监事会非职工代表监事 √

候选人

4.02 提名吕锦梅女士为第三届监事会非职工代表监 √

事候选人

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
上进行了披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。