公告日期：2026-01-30

3-1 本次重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的

财务报告和审计报告

序号 文件名称 页码

3-1-1 国家能源集团国源电力有限公司两年一期审计报告 3-1-1-1 至 3-1-1-167

3-1-2 国家能源集团新疆能源化工有限公司两年一期审计报告 3-1-2-1 至 3-1-2-168

3-1-3 中国神华煤制油化工有限公司两年一期审计报告 3-1-3-1 至 3-1-3-163

3-1-4 国家能源集团乌海能源有限责任公司两年一期审计报告 3-1-4-1 至 3-1-4-143

3-1-5 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司两年一期审计报告 3-1-5-1 至 3-1-5-154

3-1-6 国电建投内蒙古能源有限公司两年一期审计报告 3-1-6-1 至 3-1-6-115

3-1-7 国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司两年一期审计报告 3-1-7-1 至 3-1-7-96

3-1-8 山西省晋神能源有限公司两年一期审计报告 3-1-8-1 至 3-1-8-131

3-1-9 国家能源集团包头矿业有限责任公司两年一期审计报告 3-1-9-1 至 3-1-9-118

3-1-10 国家能源集团航运有限公司两年一期审计报告 3-1-10-1 至 3-1-10-126

3-1-11 神华煤炭运销有限公司两年一期审计报告 3-1-11-1 至 3-1-11-123

3-1-12 国家能源集团港口有限公司两年一期审计报告 3-1-12-1 至 3-1-12-107
模拟财务报表附注

自2025年1月1日至7月31日止期间、2024年度及2023年度 人民币元
一、 公司基本情况
国家能源集团国源电力有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国北京市注册的有限责任公司，于2008年4月29日成立。本公司位于北京市西城区金融大街乙26号。
本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事电力、热力生产和供应业，以及煤炭销售的企业。
本集团的母公司和最终母公司为于中国成立的国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）。
本模拟合并财务报表范围详细情况参见附注七“在其他主体中的权益”。
2025年8月15日，中国神华能源股份有限公司（“中国神华”）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家能源集团持有的本公司100%股权。同时进行收购的还包括国家能源集团持有的国家能源集团新疆能源化工有限公司（“新疆能源”）100%股权、中国神华煤制油化工有限公司（“化工公司”）100%股权、国家能源集团乌海能源有限责任公司（“乌海能源”）100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（“平庄煤业”）100%股权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司（“神延煤炭”）41%股权、山西省晋神能源有限公司（“晋神能源”）49%股权、国家能源集团包头矿业有限责任公司（“包头矿业”）100%股权、国家能源集团航运有限公司（“航运公司”）100%股权、神华煤炭运销有限公司（“煤炭运销公司”）100%股权、国家能源集团电子商务有限公司（“电子商务公司”）100%股权、国家能源集团港口有限公司（“港口公司”）100%股权，并以支付现金的方式购买国家能源集团西部能源投资有限公司（“西部能源”）持有的国电建投内蒙古能源有限公司（“内蒙建投”）100%股权（简称“资产重组交易”）；同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行A 股股份募集配套资金。

模拟财务报表附注（续）

自2025年1月1日至7月31日止期间、2024年度及2023年度 人民币元
一、 公司基本情况（续）
为了完成上述资产重组交易，本集团拟进行一系列预重组交易，将如下拟处置业务出售给关联方（“置出交易”），详情如下：

序号 拟处置业务 拟处置股权 处置价格 业务类型

标的公司名称 比例 （人民币万元）

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