公告日期：2025-12-25

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2025-080

中国神华能源股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2026年第一次临时股东会（“本
次股东会”）召开日期：2026年1月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 23 日

至2026 年 1 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次发行股份及支付现金购 √ √
买资产并募集配套资金暨关联交易符

合相关法律法规规定的议案

2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购 √ √
买资产并募集配套资金暨关联交易方

案的议案

2.01 本次交易的整体方案 √ √

2.02 发行股份及支付现金购买资产——标 √ √
的资产

2.03 发行股份及支付现金购买资产——交 √ √
易对方

2.04 发行股份及支付现金购买资产——交 √ √
易价格及支付方式

2.05 发行股份及支付现金购买资产——发 √ √
行股份的种类、面值和上市地点

2.06 发行股份及支付现金购买资产——发 √ √
行方式

2.07 发行股份及支付现金购买资产——发 √ √
行对象及认购方式

2.08 发行股份及支付现金购买资产——发 √ √
行价格与定价依据

2.09 发行股份及支付现金购买资产——发 √ √
行数量

2.10 发行股份及支付现金购买资产——锁 √ √
定期

2.11 发行股份及支付现金购买资产——过 √ √

渡期间损益安排

2.12 发行股份及支付现金购买资产——滚 √ √
存未分配利润安排

2.13 发行股份募集配套资金——发行股份 √ ……
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