公告日期：2025-10-17

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年十月

目 录

一、会议通知......1
二、2025 年第二次临时股东会会议议程...... 9三、2025 年第二次临时股东会议案

议案一 关于中国神华能源股份有限公司 2025 年中期利润

分配的议案…………….......10
议案二 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案……12

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-058

中国神华能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2025年第二次临时股东会（“本次
股东会”）召开日期：2025年10月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 24 日

至2025 年 10 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于中国神华能源股份有限公司 2025年 √ √

中期利润分配的议案

2 关于授予董事会发行股份一般性授权的 √ √

议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见本
公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告、2025 年
中期利润分配方案公告。

本次股东会会议资料将另行公布。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信

股权登记日的 A 股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内
手机号码的 A 股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键……
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