公告日期：2025-05-21

此 乃 要 件 请 即 处 理

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询　阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已出售或转让名下所有中国神华能源股份有限公司股份，应立即将本通函送交买主、承让人、经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
本通函仅供参考，并不构成收购、购买或认购中国神华能源股份有限公司证券的邀请或要约。

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代码：01088）

2025-2027年度股东回报规划

及

建议回购H股的一般授权

董事会函件载於本通函第3页至第9页。
本公司将於2025年 6 月 20 日（星期五）上午九时正及十时四十五分，假座中华人民共和国北京市朝阳区鼓楼外大街19号歌华开元大酒店二层和厅召开股东周年大会及H股类别股东会，该等大会通告载於本通函第14页至第24页。
随函附奉上述大会适用的回条及代表委任表格。欲出席相关大会的股东，务请按回条上印列的指示填妥回条并於2025年 6 月 17 日（星期二）前交回。
欲委任代表出席大会的股东，务请按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格。代表委任表格须尽快且无论如何不得迟於有关大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间前24小时（即2025年6月19日上午九时正前）交回本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。　阁下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意愿亲身出席大会或其任何续会，并於会上投票。
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