公告日期：2025-05-21

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-026

中国神华能源股份有限公司

关于召开2024年度股东周年大会、

2025 年第一次 A 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股
东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日上午9:00、10:00 依次召开

召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
（一）2024 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于<中国神华能源股份有限公司 2024 √ √

年度董事会报告>的议案》

2 《关于<中国神华能源股份有限公司 2024 √ √

年度监事会报告>的议案》

3 《关于<中国神华能源股份有限公司 2024 √ √

年度财务报告>的议案》

4 《关于中国神华能源股份有限公司 2024 年 √ √

度利润分配的议案》

5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监 √ √

事 2024 年度薪酬的议案》

6 《关于公司续聘 2025 年度外部审计师的议 √ √

案》

7 《关于公司 2025-2027 年度股东回报规划的 √ √

议案》

8 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性 √ √

授权的议案》

（二）2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》 √

特别提示：

由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，
提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2024 年度股东周年大会议
案 8《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》的投票意见，将视同

其对 2025 年第一次 A 股类别股东会议案 1《关……
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