公告日期：2025-04-26

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-023
中国神华能源股份有限公司

关于第六届董事会第八次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国神华能源股份有限公司（“公司”或“中国神华”）第六届董事会第八次会议于2025年4月10日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事
发送了会议通知，于 2025 年 4 月 15 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025
年4月25日在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦以现场结合通讯方式
召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人，委托出席董事 1 人。独立非执
行董事袁国强、陈汉文、王虹以视频接入方式参会。非执行董事李新华因公请假，委托非执行董事康凤伟代为出席会议并投票。经全体董事推举，会议由执行董事张长岩召集并主持。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年第一季度财务报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华 2025 年第一季度报告》。

（二）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》
表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华 2025 年第一季度报告》。

（三）《关于公司续聘 2025 年度外部审计师的议案》

同意提请公司 2024 年度股东周年大会审议：批准聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别为公司 2025 年度国内、国际审计机构，聘期至 2025 年度股东周年大会结束时终止；批准上述两家审计机构2025 年度审计及相关专项服务酬金人民币 1,280 万元/年，并授权由公司总经理（兼执行董事）和审计与风险委员会主席组成的董事小组根据服务期限内实际情况在合理范围内对酬金进行调整。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华关于续聘会计师事务所的公告》。

（四）《关于中国神华能源股份有限公司 2025 年度资金预算与债务融资方案的议案》

1.批准公司 2025 年资金预算及债务融资方案。

2.授权公司总经理根据实际情况，对年度内新增融资规模 10%的范围内做出适当调整，并在融资总额范围内对单次融资金额、融资渠道、融资方式等予以确定。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（五）《关于〈中国神华 ESG 双重重要性议题识别结果〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（六）《关于修订〈中国神华决策事项权责清单（2025 年修订版）〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（七）《关于中国神华能源股份有限公司经理层经营业绩考核指标 2024 年度完成情况的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（八）《关于审议经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（九）《关于选举战略与投资委员会主席、委员，安全、健康、环保及 ESG工作委员会主席、委员，薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的议案》

1.批准张长岩为战略与投资委员会主席，任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止；

2.批准张长岩为提名委员会委员，任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止；

3.批准康凤伟为安全、健康、环保及 ESG 工作委员会委员、主席，任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止；

4.批准王虹为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止；

5.批准焦蕾为战略与投资委员会委员，任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张长岩不再担任安全、健康、环保及 E……
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