公告日期：2025-03-22

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-014
中国神华能源股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国神华能源股份有限公司（“公司”或“中国神华”）第六届董事会第七
次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事
发送了会议通知，于 2025 年 3 月 11 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025
年3月21日在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦以现场结合通讯方式
召开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人，委托出席董事 1 人。独立非执
行董事袁国强、陈汉文以视频接入方式参会。非执行董事李新华因公请假，委托非执行董事康凤伟代为出席会议并投票。董事长吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2024 年度财务报告〉的议案》
同意《中国神华能源股份有限公司 2024 年度财务报告》，并将该报告提请公司 2024 年度股东周年大会审议。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华 2024 年度审计报告》。

（二）《关于中国神华能源股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

同意上述利润分配方案，并提请公司 2024 年度股东周年大会审议。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华 2024 年度利润分配方案公告》。

（三）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2024 年度报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华 2024 年度报告》。

（四）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2024 年度董事会报告〉的议案》
同意《中国神华能源股份有限公司 2024 年度董事会报告》，并将该报告提请公司 2024 年度股东周年大会审议。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（五）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报
告〉的议案》

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华 2024 年度环境、社会及管治报告》。
（六）《关于〈中国神华 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议
案》

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）《关于〈中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 2024
年对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华第五届董事会审计与风险委员会 2024年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（八）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉
的议案》

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华 2024 年度内部控制评价报告》。

（九）《关于〈2024 年度中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财
务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

公司全体独立非执行董事确认：

1.《2024 年度中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司（“集团财务公司”）的风险持续评估报告》充分反映了集团财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，结论客观、公正，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

2.集团财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到相关监管部门的严格监管，未发现……
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