公告日期：2025-01-22

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-004

中国神华能源股份有限公司

关于收购国家能源集团杭锦能源有限责任公司

100%股权的关联交易公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国神华拟收购国家能源集团公司所持杭锦能源 100%股权。

本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。无需提交公司股东大会审议或经政府有关部门批准。

本次关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但构成香港证券上市规则下须予披露的关连交易，因此本公司将本次交易提交董事会审议并发布本公告。

至本次交易为止，过去 12 个月内，除本公司已披露的日常关联交易外，
本公司与集团公司及其下属企业和单位（不含本公司及其下属企业）未发生交易金额达到 3,000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；本公司与除集团公司及其下属企业和单位以外的关联方未进行购买或出售资产的关联交易。

一、 关联交易概述

（一） 本次交易基本情况

本公司拟与国家能源集团公司签署《股权转让协议》，约定以经备案的杭锦
能源截至评估基准日（即 2024 年 8 月 31 日）的股东全部权益评估值为基础，国
家能源集团公司将所持有的杭锦能源 100%股权转让给本公司，转让对价为人民币 85,264.95 万元，本公司将以自有资金支付。

（二） 本次交易的目的和原因

推动减少同业竞争。本公司为国家能源集团公司下属煤炭业务整合平台，本公司与国家能源集团公司签署的《避免同业竞争协议》及其补充协议约定的若干同业竞争资产包括本次交易标的，本次交易系落实协议约定，进一步推动减少同业竞争。《避免同业竞争协议》及其补充协议的具体情况请见本公司 2014 年 6
月 28 日、2018 年 3 月 2 日及 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的 A 股公告。

增储上量巩固优势。本次交易完成后，中国标准下本公司煤炭保有资源量将增加 38.41 亿吨（评估利用口径）、可采储量将增加 20.87 亿吨（评估利用口径），
分别占 2024 年 6 月末本公司保有资源量和可采储量的 11.40%和 13.59%。本公
司将增加1,000万吨在建煤矿、1,570万吨在产煤矿及2×600MW煤电发电机组，从而增加公司蒙西上游煤炭资源的未来供应、保障一体化产业链高位运行，提高公司在蒙东地区的能源保供能力和协同运营水平，从而巩固公司一体化核心竞争力和长期盈利能力。

（三） 董事会对本次交易的表决情况

2025 年 1 月 21 日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于收购杭
锦能源 100%股权的议案》。其中，关联董事康凤伟、李新华回避表决。会前审计与风险委员会、独立董事委员会已审议通过该议案，同意将该议案提交董事会审议；本公司独立非执行董事在董事会审议过程中，对本次交易发表了同意的独立意见。

（四） 本次交易尚需履行的审批程序

本次交易无需经过本公司股东大会或政府有关部门批准。

（五） 历史关联交易情况

过去十二个月内，本公司与国家能源集团公司及其下属企业和单位、其他关联方之间未发生交易金额达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的购买或出售资产的交易。

二、 关联方介绍

（一）关联方关系介绍

国家能源集团公司为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条的规定，国家能源集团公司为本公司的关联方。

（二）国家能源集团公司基本情况

统一社会信用代码：91110000100018267J

法定代表人：刘国跃

注册资本：13,209,466.11498 万元

成立日期：1995 年 10 月 23 日

注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号

经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。

本公司在产权、业务、资产、债权债……
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