公告日期：2025-12-20

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-061
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 12 月 19 日下午 16:00 在公司 15 楼会议室召开了第七届董事会第一次会议。
公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、李成言、李宗义、陈永平六人以通讯方式参加，董事孟丽、李源、柳吉弟三人现场参加，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议提前通知的议案》

鉴于公司 2025 年度第二次临时股东会选举出公司第七届董事会成员，新一届董事会就董事长、高级管理人员以及董事会专门委员会成员选举、聘任需开会审议，提请审议豁免第七届董事会第一次会议提前通知。

同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

新一届董事会成员一致同意选举张辉阳先生连任公司董事长职务，任期三年，自董事会选举之日至第七届董事会届满。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

新一届董事会成员一致同意聘任张辉女士连任公司总经理职务，任期三年，自董事会选举之日至第七届董事会届满。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

新一届董事会成员一致同意聘任孟丽女士连任公司副总经理职务，任期三年，自董事会选举之日至第七届董事会届满。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

新一届董事会成员一致同意聘任李源女士连任公司财务总监职务，任期三年，自董事会选举之日至第七届董事会届满。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

新一届董事会成员一致同意聘任马琳先生连任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会选举之日至第七届董事会届满。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

新一届董事会成员一致同意选举张辉阳、李成言、张辉为董事会战略委……
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