公告日期：2025-12-20

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-060
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 264

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 496,448,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.1870

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 公司总经理张辉女士、副总经理孟丽女士、财务总监李源女士、董事会秘书马琳先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 选举张辉阳先生为公司第 494,945,153 99.6971 是

七届董事会非独立董事

1.02 选举张辉女士为公司第七 494,869,072 99.6817 是

届董事会非独立董事

1.03 选举孟丽女士为公司第七 494,885,894 99.6851 是

届董事会非独立董事

1.04 选举杨建兴先生为公司第 494,857,894 99.6795 是

七届董事会非独立董事

1.05 选举李源女士为公司第七 494,859,734 99.6799 是

届董事会非独立董事

2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举李成言先生为公司第 494,921,811 99.6924 是

七届董事会独立董事

2.02 选举李宗义先生为公司第 494,876,426 99.6832 是

七届董事会独立董事

2.03 选举陈永平先生为公司第 494,881,241 99.6842 是

七届董事会独立董事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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