公告日期：2025-11-22

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-057
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独
立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司第六届董事会提名委员会
对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查。公司于 2025 年 11 月 21 日召
开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》。

第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名张辉阳先生、张辉女士、孟丽女士、杨建兴先生、李源女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。

2、提名李成言先生、李宗义先生、陈永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中：李宗义先生为会计专业人士，三位候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事任前培训证明。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以累积投票制进行选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东会审议。本次董事会董事候选人经公司股东会选举产生后，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人
声明详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过上述董事会换届事项前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日

附件：

一、公司第七届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

张辉阳先生：男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。张辉阳先生毕业于上海复旦大学国际金融专业、美国密歇根大学金融工程专业。2006 年进入国芳集团，历任公司证券部经理、副总经理；曾任宁波江丰电子材料股份有限公司董事。现任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员，上海绿河投资有限公司董事长。

截至本公告披露日，张辉阳先生持有公司 40,050,000 股股份，占公司总股本的 6.01%，除了与公司控股股东、实际控制人及董事、总经理系一致行动人外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

张辉女士：女，汉族，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，毕业于英国巴斯大学运营管……
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