公告日期：2025-04-12

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-015

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
10 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<甘肃国芳工贸 （集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司舆情管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃国芳工贸（集 团）股份有限公司市值管理制度>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平、完 善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司现有 的部分治理制度条文进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。本次修订及 制定的公司制度具体如下：

序号 制度名称 类型 备注

1 《投资者关系管理制度》 修订 尚需提请股东大会审议

2 《舆情管理制度》 制定

3 《市值管理制度》 制定

上述制度已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，其中《投资者关系 管理制度》尚需提交公司股东大会审议，《舆情管理制度》、《市值管理制度》 自董事会审议通过后生效。以上制度详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》披露的相关制度文件。

特此公告。

附件：

1、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》

2、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司舆情管理制度》

3、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司市值管理制度》

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。