公告日期：2025-04-12

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-012
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于公司 2024 年日常关联交易情况及

2025 年日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易计划尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正常业务开展需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
10 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年关联交易情况及 2025 年关联交易计划的议案》。关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事洪艳蓉、李成言、李宗义对本次关联交易议案予以事前认可，并发表独立意见如下：

公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略，对公司发展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，交易定价符合市场价格，不会损害公司和非关联股东的利益，特别是中小股东利益的情形。综上，同意《关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计
划的议案》，并提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 10 日召开的第六届董事会
第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年关联交易情况
及 2024 年关联交易计划的议案》，公司 2024 年度日常关联交易计划及截至 2024
年 12 月 31 日的执行情况如下：

单位：元

关联交易 关联方 上年预计金额 报告期发生额 预计金额与实际发生
类别 金额差异较大的原因

兰州国芳置业有限公司 955,329.60 849,731.31

张辉阳 976,457.14 976,457.14

承租房屋

张小芳 103,206.82 103,206.82

张芳萍 103,206.90 103,206.90

小计 2,138,200.46 2,032,602.17

任照萍 80,000.00 58,642.20 增加新合同

甘肃顺宝商贸有限公
出租房屋 张晓燕 0 771,843.43 司将原经营合作模式
由联营转为租赁

兰州麻六记酒店管理有限公司 0 29,770.94 增加新合同

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