公告日期：2025-04-12

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年为“消费促进年”，商务部坚持“政策+活动”双轮驱动，推动消费持续扩大。一系列扩内需促消费政策发力显效，消费品市场在新业态、新热点带动下实现平稳增长。但随着数字消费快速发展，人们的生活方式和消费习惯不断变化，零售市场仍然竞争激烈，面对行业变革关键期，众多零售企业正积极创新转型。公司董事会持续发挥决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，科学决策，严抓细管，为公司实现平稳增长提供有力支持，努力开创了公司经营管理工作新局面。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、 董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项、议案进行认真研究，确保科学决策。为公司各项任务的圆满完成发挥了积极作用。2024 年度，
公司共召开了 5 次董事会议，13 次董事会专门委员会会议，召集股东大会 1 次，
对公司的战略规划、经营情况、银行授信贷款、委托理财、财务资助、股份回购、关联交易、新增门店、主力店升级改造等各项事宜做出审议与决策。

（一） 董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，采用现场或现场与通讯方式相结
合的会议形式，具体召开情况如下：

1、2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过关于《甘
肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计划报告》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》、《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算方案报告》、《关于公司
2023 年度利润分配的议案》、《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日
常关联交易计划的议案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限
的议案》、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会 2023 年年度履职报告》、《独立董事 2023 年年度述职报告》、《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场关联交易的议案》、《关于增加股份回购资金总额的议案》、《关于投资建设兰州国芳百货购物广场主楼升级改造工程项目的议案》、《关于召开甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》。

2、2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议并通过《甘肃国
芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据报告》。

3、2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过《甘肃国
芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据报告》。

4、2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过《甘
肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据报告》。

5、2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过《关
于关联交易合同主体变更的议案》、《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》。

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（二） 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。报告期内，第六届董事会审计委员会召开会议 6 次，薪酬
与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开 2 次，战略发展委员会召开 3 次。
各委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况报告

报告期内，审……
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