公告日期：2025-04-12

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-010
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
10 日下午 14:00 在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第十三次会议。公司监事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

工作报告回顾并总结了公司监事会 2024 年度的工作情况。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公
告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。年报编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2024 年度整体经营运行情况。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易
计划的议案》

监事会认为：公司 2024 年度的日常关联交易事项执行了公司董事会审议通过的预计 2024 年度日常关联交易计划，符合相关规定。交易定价参照市场价格确定，严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。日常关联交易所涉及的关联方回避了所有有关关联议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司 2025 年度预计的日常关联交易，均为公司正常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算方案》

监事会认为：公司 2024 年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告确认，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。2025 年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况，对 2025年经营目标进行了务实、合理的预算。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

监事会认为：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

六、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

监事会认为：公司续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求。2025 年度审计费用
为人民币 95 万元，较上年度下调 15 万元，其中年度财务报表审计费用 80 万元
（含控股股东及其他关联方占用资金情况说明专项审计），内控审计费用 15 万元。聘任决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

七、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司对内部控制情况进行了自我评价，2024 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内控管理体系能得到有效执行，能够保证公司运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步实现。……
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