公告日期：2025-04-12

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

各位董事：

根据中国证监会《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责，在公司外部审计机构评估、财务信息及披露、内部控制建设、关联交易规范、内部审计工作指导等方面勤勉尽责，在报告期内认真履行职责，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会成员的选任符合有关法律法规的规定。公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，成员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高，不存在影响独立性的情况。

第六届董事会审计委员会成员为李宗义、洪艳蓉、杨建兴，其中李宗义任主任委员，洪艳蓉、杨建兴任委员。

审计委员会委员简历如下：

李宗义先生：工商管理硕士。甘肃省政协委员，中国注册会计师协会理事，财政部企业会计准则咨询委员会委员。正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务师、律师，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998 年开始从事财务审计、咨询工作，作为项目合伙人先后负责过北京住总集团、金川集团、酒钢集团、甘肃国投集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目，并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、甘肃分所所长，甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉与法律维权委员会主任，甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、北京外国语大学、兰州财经大学、兰州理工大学、甘肃政法大学等高校客座教授
和研究生导师，西北师范大学特聘教授。任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事，读者出版传媒股份有限公司独立董事。公司第六届董事会独立董事，审计委员会主任委员。

洪艳蓉女士：女，汉族，中国国籍，1975 年 8 月出生。毕业于厦门大学，
获法学博士学位，持有律师资格证书。历任北京大学法学院博士后、教师，现任北京大学法学院长聘副教授（研究员）。曾任北京热景生物技术股份有限公司独立董事、北京华如科技股份有限公司独立董事、中际联合（北京）科技股份有限公司、北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事。公司第五届、六届董事会独立董事，审计委员会委员。

杨建兴先生：毕业于复旦大学，大学本科学历。历任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员；安永（中国）企业咨询有限公司经理；上海复星创富投资管理有限公司执行总经理；上海中技企业集团有限公司副总裁兼战略发展中心总经理；曾兼任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事，上海富控互动娱乐股份有限公司董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事和江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事。现任上海绿河投资有限公司合伙人。公司第六届董事会董事，审计委员会委员。

二、2024 年审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开六次会议。

2024 年 3 月 4 日，召开了第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审
议通过了关于董事长张辉阳提议公司增加回购股份资金总额事项。

2024 年 3 月 29 日，召开了第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，
审议通过了关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案、《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算方案报告》、《关
于公司 2023 年度利润分配的议案》、《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024
年日常关联交易计划的议案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司对外担保情况议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况议案》、《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》、《关于授权公司董事会使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会 2023 年年度履职报告》、《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场暨关
联交易事项》、……
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