公告日期：2025-12-24

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-049
重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第六十六次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十
六次会议于 2025 年12 月 23 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，现场出席董事 6 名，董事彭玉龙先生、
李明豪先生以通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过 50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行章程的有关规定。

本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司副行长的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任刘祎先生为本行副行长，刘祎先生的任职资格尚需监管机构核准，其任期自核准之日起生效。本议案已经本行第五届董事会提名委员会第十三次会议审议通过，本行独立董事对此发表了同意的独立意见。刘祎先生简历详见附件。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司调整村镇银行管理职责的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司推动村镇银行改革发展三年行动方案（2025-2027 年）〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订〈重庆农村商业银行固定资产及无形资产管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订〈重庆农村商业银行银行间衍生产品业务管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订〈重庆农村商业银行反洗钱和反恐怖融资管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于修订重庆农村商业银行股份有限公司行长授权书的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2025 年度）〉〈重庆农村商业银行股份有限公司处置计划建议（2025 年度）〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司数字风控三年发展规划〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于修订〈重庆农村商业银行操作风险管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于修订〈重庆农村商业银行市场风险管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据本行 2024 年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。具体详见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案公告》。

十三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2024 年考核情况的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2021-2023年任期激励收入的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2025 年度经……
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