公告日期：2025-11-25

重庆农村商业银行股份有限公司 CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK 2025 年第一次临时股东大会

会议文件

（股票代码：A 股 601077 H 股 03618）

2025 年 12 月 10 日

会议文件目录

1.会议须知......1
2.会议议程......43.关于修订《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的议案54.关于修订《重庆农村商业银行股份有限公司股东会议事规
则》的议案......1575.关于修订《重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规
则》的议案......1956.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司不再设置监事会
的议案......224

会 议 须 知

尊敬的各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《重庆农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、本行董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参与股东大会依照法律法规享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期时，或者质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其投票表决权将受到限制。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声
调至震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

五、会议主持人宣布现场股东大会开始，会议现场登记终止。

六、股东及股东代理人要求提问的，可在大会正式召开前在大会签到处填写拟提出的问题。

七、有意向出席现场会议的股东，请于会议召开前 7 天
联系本行，由大会工作人员做好登记，联系方式参见本次股东大会通知。股东未作登记直接现场参会，请按照本次股东大会通知要求准备参会资格证明材料，经现场工作人员及见证律师审核通过后方可参会。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

具体投票方法按照本行于 2025 年 11 月 25 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国日报》上刊登的《重庆农村商业银行股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果
将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
九、本次股东大会议案均为特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

十、本行董事会聘请北京市通商律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

会 议 议 程

会议名称：重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会议时间：2025 年 12 月 10 日（周三）上午 10:00 开始
会议地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心
召 集 人：本行董事会
主 持 人：隋军
会议议程：
（一）宣布会议开始
（二）宣布会议出席情况
（三）审议各项议案
（四）现场股东提问交流
（五）填写表决票并投票
（六）推选计票人、监票人
（七）统计现场表决结果
（八）宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会议案之一
关于修订《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的
议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及最新监管规定，结合重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）公……
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