公告日期：2025-04-26

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-020

重庆农村商业银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 上午 10 点

召开地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大
厦会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 √ √
年度董事会工作报告》

2 《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 √ √
年度监事会工作报告》

3 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公 √ √
司 2024 年度财务决算方案的议案》

4 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公 √ √
司 2024 年度利润分配方案的议案》

5 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公 √ √
司 2025 年中期利润分配安排的议案》

6 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公 √ √
司 2025 年度财务预算方案的议案》

7 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公 √ √
司 2024 年年度报告的议案》

8 《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有 √ √
限公司 2025 年度会计师事务所的议案》

9 《关于审议选举刘小军为重庆农村商业银 √ √
行股份有限公司执行董事的议案》

10 《关于审议重庆市城市建设投资（集团） √ √
有限公司及其关联方的关联交易的议案》

11 《关于审议重庆发展投资有限公司及其关 √ √
联方的关联交易的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案及报告的详情，请参阅本行届时刊登在上海证券交易所网站及本行网站的 2024 年度股东大会会议文件，其中：第 1、3、4、5、6、7、8 项议案已经本行第五届董事会第五十三次会议审议通过，第 2 项议案已经本行第五届监事会第三十一次会议审议通过，第 9、10、11 项议案已经本行第五届董事会第五十
五次会议审议通过，详见本行 2025……
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