公告日期：2025-11-15

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-080
西部黄金股份有限公司

关于子公司新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）全资子公
司新疆美盛矿业有限公司（以下简称“新疆美盛”）拟向新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）销售金精矿约 8000 吨（合同最终供货数量以生产实际产出为准），总价约 40,176 万元人民币。

本次关联交易是由于西部黄金自有冶炼厂不能完全消耗积存的金精矿，加之目前黄金市场价格较好，为提高效益、加快资金回笼，故将部分金精矿对外销售给五鑫铜业。本次关联交易价格定价依据公平合理，货款支付采用预付款方式，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，公司的独立性不会受到不利影响，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

西部黄金全资子公司新疆美盛已归还西部黄金控股股东新疆有色金属工
业(集团)有限责任公司（以下简称“新疆有色”）培育新疆美盛建设期间借入的52,479.32 万元人民币借款本金，现拟归还借款产生的利息 6,561.57 万元。

新疆美盛向公司控股股东新疆有色借款事项发生在上市公司收购新疆美盛之前，现归还借款所产生的利息均按照此前借款相关约定执行，相关资金往来严格遵循公允性原则，公司的主营业务不会对关联人形成依赖，不会对公司正常生产经营、财务状况产生重大不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 11 月 3 日，公司第五届董事会 2025 年独立董事第十九次专门会议，
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司新增日常关联交易的
议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 11 月 14 日召开
公司第五届董事会第二十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案，关联董事齐新会、朱凌霄、伊新辉、丁鲲回避了表决，独立董事发表同意的独立意见。同日，董事会审计委员会召开会议审议通过上述议案，并对该事项发表同意意见。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东新疆有色将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度内，上市公司所发生的日常关联交易均在全年日常关联交易审议额度内执行，本次事项为子公司新疆美盛新增日常关联交易。

截至本公 本次
调整前2025 告披露前 本次新增预 调整后2025 增加
关联交 关联交 关联人 年预计金额 2025年实 计金额 年预计金额 预计
易类别 易内容 （万元） 际发生金 （万元） （万元） 金额
额 原因
（万元）

向关联 新疆五 生产
人销售 金精矿 鑫铜业 19,041 0 40,176 59,217 经营
产品、 有限责 需要
商品 任公司

新疆有

色金属 提前
其他关 利息 工业(集 1,248.55 0 5313.02 6,561.57 归还
联交易 团)有限 ……
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