公告日期：2025-05-08

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-028
西部黄金股份有限公司关于关联方对控股子公司
减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）关联自然人杨生斌将其所持有的新疆宏发铁合金股份有限公司（以下简称“宏发铁合金”）
4120 万股减少 4120 万股，减资后宏发铁合金注册资本由 10000 万元减少至 5880
万元，其持股比例由 41.2%下降至 0%，西部黄金持股比例由 58.8%增加至 100%。
●公司第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》，该交易事项无需经公司股东大会审议通过。

●本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，亦不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

●截至本次关联交易，过去 12 个月内公司存在与同一关联人进行的交易。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露的《西部黄金股份有限公司关于关
联方对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

一、关联交易（减资）事项概述

（一）基本情况

西部黄金关联自然人杨生斌将其所持有的宏发铁合金4120万股减少4120万股，减资后宏发铁合金注册资本由10000万元减少至5880万元，其持股比例由41.2%下降至0%，西部黄金持股比例由58.8%增加至100%，宏发铁合金成为西部黄金全资子公司。

杨生斌对宏发铁合金减资的关联交易是经各方协商一致确定，不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影响。为最大限度降低风险，杨生斌承诺将其
对宏发铁合金减资相关款项转为（赠与）宏发铁合金的资本公积金，以支持宏发铁合金的发展。公司将密切关注宏发铁合金的经营和财务状况，确保相关风险总体可控。

（二）本次关联交易（减资）事项目的和原因

宏发铁合金是西部黄金锰产业链中重要一环，为保证西部黄金锰产业链的完整性，同时强化控制权，提升决策效率，公司与关联人协商一致，通过关联人减资的方式使西部黄金取得宏发铁合金100%的股权。本次减资事项为公司战略和发展需要，符合公司和股东的长远利益。

（三）本次关联交易（减资）事项董事会审议情况

2025年4月25日，公司第五届董事会2025年独立董事第四次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。2025年5月7日，公司第五届董事会第十四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决，独立董事发表同意的独立意见。

（四）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易（减资）事项无需提交公司股东大会审议。

（五）至本次关联交易为止，过去 12 个月内，与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

杨生斌为杨生荣（公司副董事长且持有公司 5%以上股份）的兄弟，根据《股票上市规则》6.3.3 规定，杨生斌为西部黄金的关联自然人。

（二）关联人基本信息

1.杨生斌基本信息：杨生斌，男，1959 年生，现居陕西省澄城县。

三、关联交易（减资）的基本情况

（一）关联交易标的概况

1.交易标的：股权

2.交易类别：与关联人共同投资（减资）

3.权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

4. 相关资产运营情况的说明：标的公司目前经营正常。

5. 交易标的对应实体非失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

1.宏发铁合金基本信息：

公司名称 新疆宏发铁合金股份有限公司

公司类型 股份有限公司

行业性质 黑色金属冶炼和压延加工业

设立日期 2010 年 4 月 21 日

注册资本 10,000.00 万元

实收资本 10……
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