公告日期：2025-04-02

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-016

西部黄金股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 11 点 30 分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度生产计划的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》 √

7 《关于<公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》 √

8 《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》 √

9 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

10 《关于 2024 年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩 √

承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》

11 《关于公司 2025 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》 √

12 《关于公司开展套期保值交易的议案》 √

13 《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》 √

14 《关于 2025 年度金融衍生业务计划的议案》 √

15 《关于公司2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度 √
日常关联交易的议案》

16 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

备注：议案 10 公司名称为简称。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议
通过。具体内容见公司于 2025 年 4 月 2 日刊登于《中国证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn……
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