公告日期：2025-05-31

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2025-025

中铝国际工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公司 211
会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《中铝国际工程股份有限公司 2024 √ √
年度董事会工作报告》的议案

2 关于《中铝国际工程股份有限公司 2024 √ √
年度监事会工作报告》的议案

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议 √ √
案

4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议 √ √
案

5 关于中铝国际工程股份有限公司 2025 √ √
年度资本性支出计划的议案

6 关于公司发行境内外债务融资工具的 √ √
议案

7 关于公司 2025 年度董事和监事薪酬标 √ √
准的议案

8 关于公司购买董事、监事及高级管理人 √ √
员责任保险的议案

9 关于公司未弥补亏损达到实收股本总 √ √
额三分之一的议案

10 关于公司续聘会计师事务所的议案 √ √
11 关于重新签署《综合服务总协议》并调 √ √
整相关关联（连）交易上限的议案

12 关于重新签署《商品买卖总协议》并调 √ √

整相关关联（连）交易上限的议案

13 关于重新签署《工程服务总协议》并调 √ √
整相关关联（连）交易上限的议案

14 关于修订《中铝国际工程股份有限公司 √ √
章程》并取消监事会的议案

15 关于修订《中铝国际工程股份有限公司 √ √
股东大会议事规则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。