公告日期：2025-05-27

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-023
中铝国际工程股份有限公司

关于重新签署《商品买卖总协议》

暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）签署的《商品买卖总协议》将于
2025 年 12 月 31 日到期，公司拟与中铝集团就未来三年相互供应商品情况
重新签署《商品买卖总协议》，确定 2026 年至 2028 年公司及附属企业向中铝集团及其附属企业供应生产经营所需的设备、原材料等商品，以及向中铝集团及其附属企业采购有色产品、有色行业相关生产设备、原材料、工程设备及零件等商品的交易内容并确定具体的定价政策。2026 年度至2028 年度公司与中铝集团之间相互开展商品买卖交易总额不超过 105 亿元，其中，2026 年度至 2028 年度公司向中铝集团供应商品交易总额每年不超过 15 亿元，三年不超过 45 亿元；中铝集团向公司提供商品交易总额
2026 年度至 2028 年度每年不超过 20 亿元，三年不超过 60 亿元。

该日常关联交易需提交公司股东大会审议。

该日常关联交易系公司日常经营所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次关联交易事项已经公司于2025年5月26日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，参加该次董事会的董事共9名，其中2名关联董事张德成先生、杨旭先生均回避表决，且该事项以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。公司将本事项提交董事会审议前，已经3名独立非执行董事参加的独立董事专门会议审议通过，并已经公司第四届董事会审核委员会第二十一次会议审议通过。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，届时关联股东中铝集团及其一致行动人将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年-2025年，公司与中铝集团发生的有关交易及具体情况如下：
单位：百万元

关联 2023年 2024年 截至2025年
关联交易类别 人 3月31日
实际 限额 实际 限额 实际 限额

公司向中铝集团 中铝 193 1,000 403 1,000 76 1,000
提供商品 集团

中铝集团向公司 中铝 31 2,000 160 2,000 49 2,000
提供商品 集团

注：因中铝集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
预计金额与实际发生金额差异较大的原因：（1）受传统有色行业建设市场环境影响，公司向中铝集团提供的有色金属建设项目所需设备及各类定制的装备设备减少。（2）由于公司市政民建类项目减少，公司向中铝集团采购水泥、工程设备等商品的交易额相应减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

依据公司与中铝集团日常关联交易预估总额情况，公司董事会同意设定公司与中铝集团2026年度-2028年度关联交易上限额度如下：

单位：百万元

关联交易类别 关联人 2026年 2027年 2028年

公司向中铝集团 中铝集团 1,500 1,500 1,500

提供商品

中铝集团向公司 中铝集团 2,000 2,000 2,000

提供商品

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：（1）公司全力推动科技创新引领业务转型，“技术+装备、产品”的业务模式成效突出，公司向中铝集团内企业提供装备制造类业务规模将进一步扩大；（2）公司发挥集中采购成本优势，在项目建设过程中向中铝集团集中采购的钢材、电缆及电气设备等配件的数量将有所增加。

二、关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。