公告日期：2025-05-27

中铝国际工程股份有限公司

章 程

待提交股东大会审议稿

二〇一一年第二次临时股东大会审议通过

二〇一二年第一次临时股东大会修订

二〇一五年第一次临时股东大会修订

二〇一六年年度股东大会修订

二〇一九年第一次临时股东大会修订

二〇一九年第三次临时股东大会修订

二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会
及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订

二〇二一年第二次临时股东大会修订

二〇二一年年度股东大会修订

二〇二三年第一次临时股东大会修订

二〇二三年第二次临时股东大会修订

第四届董事会第二十二次会议根据股东大会授权修订

目录

第一章 总 则......3

第二章 经营宗旨和范围......5

第三章 股份和注册资本......6

第四章 股份增减和回购......8

第五章 购买公司股份的财务资助......10

第六章 股票和股东名册......10

第七章 股东的权利和义务...... 11

第八章 股东会......15

第一节 股东会的一般规定......15

第二节 股东会的召集......17

第三节 股东会的提案与通知......20

第四节 股东会的召开......22

第五节 股东会的表决和决议......26

第九章 类别股东表决的特别程序......29

第十章 党组织及党的工作机构......32

第十一章 董事会......34

第一节 董 事......34

第二节 董事会......37

第三节 董事会专门委员会......45

第十二章 公司董事会秘书......47

第十三章 总经理及其他高级管理人员......48

第十四章 公司董事、高级管理人员的资格和义务...... 51

第十五章 职工民主管理与劳动人事制度......54

第十六章 财务会计制度......54

第十七章 利润分配......55

第十八章 内部审计......59

第十九章 会计师事务所的聘任......60

第二十章 通 知......60

第二十一章 公司的合并与分立、增资、减资......62
第二十二章 公司解散和清算......64
第二十三章 公司章程的修订......66

第二十四章 附 则......66

中铝国际工程股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为了维护中铝国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和国家其他有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》《证券法》《中国共产党章程》和中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国
务院国资委”）于 2011 年 6 月 30 日出具的《关于设立中铝国际工程股份有限公
司的批复》（国资改革(2011) 597 号）文件批准，公司以发起方式变更设立，并
于 2011 年 6 月 30 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，取得营
业执照，统一社会信用代码为：911100007109323200。

公司的发起人为中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）和洛阳有色金属加工设计研究院有限公司（以下简称“洛阳院”）。

第二条 公司的注册名称为：

中文全称：中铝国际工程股份有限公司

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