公告日期：2025-05-27

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-016
中铝国际工程股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）本次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并批准/通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意提请股东大会批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构，任期至 2025 年度股东大
会结束为止，2025 年度审计服务费用为 510 万元（含税），与上一年保持一致。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经表决，会议一致通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

（二）审议通过了《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》

公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联（连）交易上限。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，
关联董事张德成、杨旭回避表决。经表决，会议一致通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于重新签署〈综合服务总协议〉暨日常关联交易公告》。

（三）审议通过了《关于重新签署<商品买卖总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》

公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司重新签
署《商品买卖总协议》并调整相关关联（连）交易上限。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，
关联董事张德成、杨旭回避表决。经表决，会议一致通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于重新签署〈商品买卖总协议〉暨日常关联交易公告》。

（四）审议通过了《关于重新签署<工程服务总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》

公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联（连）交易上限。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，
关联董事张德成、杨旭回避表决。经表决，会议一致通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于重新签署〈工程服务总协议〉暨日常关联交易公告》。

（五）审议批准了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予预留限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》《中铝国际工程股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称本次激励计划）等相关规定，公司董事会认为公司激励计划预留授予条件已经成就，同意公司
本次激励计划的预留授予日为 2025 年 5 月 26 日，以人民币 2.28 元/
股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 200 万股限制性股票。

本议案在提交董事会审议前，……
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