公告日期：2025-05-27

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-020
中铝国际工程股份有限公司

关于向公司 2023 年限制性股票激励计划
激励对象授予预留限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票预留授予日：2025 年 5 月 26 日

限制性股票预留授予数量：200 万股

限制性股票预留授予价格：2.28 元/股

《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本次激励计划）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股
东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的授权，公司于 2025 年 5 月
26 日召开第四届董事会第二十八次会议与第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意限制性股票的预留授予日为 2025 年 5
月 26 日，以 2.28 元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象
授予 200 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中铝国际工程股份有限公司2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事对相关议案回避表决。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<中铝国际工程股份有限公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2024 年 4 月 3 日，公司披露了《中铝国际工程股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》(公告编号：临 2024-015)，公司收到由控股股东中国铝业集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）《关于中铝国际工程股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2024〕108 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3.2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第
四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，关联董事对相关议案回避表决。

4.2024 年 5 月 17 日，公司披露了《中铝国际工程股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及
2024 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告编号：临 2024-022）及《中铝国际工程股份有限公司关于独立非执行董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2024-023），独立非执行董事童朋方先生
作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东
大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东
会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

5.2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 28 日，公司在内部网站对激
励计划拟激励对象名单予以公示。截至公示期满，监事会未收到任何
人对本次激励计划激励对象提出异议。2024 年 6 月 12 日，公司披露
了《中铝国际工程股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的核查意见》。

6.2024 年 6 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会、2024 年
第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会，审议并通
过了《关于<中铝国……
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