公告日期：2025-05-27

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-022
中铝国际工程股份有限公司

关于重新签署《综合服务总协议》

暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）签署的《综合服务总协议》
将于 2025 年 12 月 31 日到期，公司拟与中铝集团就双方互相提供技术服
务、后勤服务、仓储、运输、物业租赁、劳务、培训、运营管理等综合服务重新签署《综合服务总协议》，确定 2026 年至 2028 年公司及附属企业与中铝集团及其附属企业之间互相提供的前述综合服务内容并确定具体的定价政策。2026 年度至 2028 年度公司与中铝集团之间互相提供相
关综合服务的费用总额不超过 7.8 亿元，其中，2026 年度至 2028 年度
公司向中铝集团提供综合服务的费用总额每年不超过 1 亿元，三年不超
过 3 亿元；2026 年度至 2028 年度中铝集团向公司提供综合服务费用总
额每年不超过 1.6 亿元，三年不超过 4.8 亿元。

该日常关联交易需提交公司股东大会审议。

该日常关联交易系公司日常经营所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次关联交易事项已经公司于2025年5月26日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，参加该次董事会的董事共9名，其中2名关联董事张德成先生、杨旭先生均回避表决，且该事项以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。公司将本事项提交董事会审议前，已经3名独立非执行董事参加的独立董事专门会议审议通过，并已经公司第四届董事会审核委员会第二十一次会议审议通过。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，届时关联股东中铝集团及其一致行动人将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年-2025年，公司与中铝集团发生的有关交易及具体情况如下：
单位：百万元

2023年 2024年 截至2025年
关联交易类别 关联人 3月31日

实际 限额 实际 限额 实际 限额

公司向中铝集团 中铝 30.77 50 40.11 50 14.75 50
提供综合服务 集团

中铝集团向公司 中铝 71.94 160 48.75 160 4.82 160
提供综合服务 集团

注：因中铝集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
预计金额与实际发生金额差异较大的原因：（1）公司向中铝集团提供综合服务主要为租赁、房屋修缮、提供劳务等，实际发生总额控制在预计范围内；（2）中铝集团向公司提供综合服务主要为技术服务、租赁
等，实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司深化改革，强化降本增效，综合服务需求减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

依据公司与中铝集团日常关联交易预估总额情况，公司董事会同意设定公司与中铝集团2026-2028年度关联交易上限额度如下：

单位：百万元

关联交易类别 2026年 2027年 2028年

公司向中铝集团 100 100 100

提供综合服务

中铝集团向公司 160 160 160

提供综合服务

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：（1）公司将继续提供中铝集团所需的租赁、房屋修缮、提供劳务等综合服务且公司为中铝集团内企业提供房屋修缮升级类服务的交易额逐年增加；（2）中铝集团向公司提供综合服务业务规模稳定，受数字化转型的影响预计未来信息化服务费用将有所增长。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

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