公告日期：2025-05-27

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-024
中铝国际工程股份有限公司

关于重新签署《工程服务总协议》

暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）签署的《工程服务总协议》将于
2025 年 12 月 31 日到期，公司拟与中铝集团就未来三年向其提供相关工程
服务情况重新签署《工程服务总协议》，确定 2026 年至 2028 年止公司及附属企业向中铝集团及其附属企业提供包括建筑工程、技术（使用权）转让、项目监理、勘察、工程设计、工程咨询、工程管理、EPC 总承包及与工程相关的其他服务内容并确定具体的定价政策。公司向中铝集团提供工程
服务的费用分别为：2026 年度不超过 120 亿元、2027 年度不超过 130 亿元、
2028 年度不超过 140 亿元，三年不超过 390 亿元。

该日常关联交易需提交公司股东大会审议。

该日常关联交易系公司日常经营所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次关联交易事项已经公司于2025年5月26日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，参加该次董事会的董事共9名，其中2名关联董事
张德成先生、杨旭先生均回避表决，且该事项以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。公司将本事项提交董事会审议前，已经3名独立非执行董事参加的独立董事专门会议审议通过，并已经公司第四届董事会审核委员会第二十一次会议审议通过；本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，届时关联股东中铝集团及其一致行动人将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年-2025年，公司与中铝集团发生的有关交易及具体情况如下：
单位：百万元

关联 2023年 2024年 截至2025年
关联交易类别 人 3月31日

实际 限额 实际 限额 实际 限额

公司向中铝集团 中铝 2,512 6,000 6,621 9,000 978 11,000
提供工程服务 集团

注：因中铝集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

预计金额与实际发生金额差异较大的原因：受传统有色行业建设市场环境影响，前述期间公司有关新建项目减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

依据公司与中铝集团日常关联交易预估总额情况，公司董事会同意设定公司与中铝集团2026年度-2028年度关联交易上限额度如下：

单位：百万元

关联交易类别 关联人 2026年 2027年 2028年

公司向中铝集团 中铝集团 12,000 13,000 14,000

提供工程服务

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：公司全力推进业务布局和结构优化调整，结合中铝集团战略协同与产业赋能支持计划，持续深化 EPC 总承包服务模式，与中铝集团新签合同数量逐步提升。同时，公司充分发挥有色金属项目建设全产业链优势，在项目投产后继续提供运
维服务。另外，由于公司与中铝集团过往年度的项目仍在开展，未来将会继续开展工程建设，在预估未来年度上限时，也将此类项目考虑在内。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：中国铝业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：911100007109279199

法定代表人：段向东

注册资本：人民币2,520,000万元

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股100%

成立日期：2001年2月21日

主营业务：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国……
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