公告日期：2025-10-31

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-060号

中信建投证券股份有限公司

关于修订公司章程及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 10 月 30 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届
董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过《关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案》和《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》，拟根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规、监管规则以及监事会改革要求，结合公司治理实践，对《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》（修订后更名为《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》）、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，具体修订内容详见附件。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件 1：《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表

附件 2：《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

附件 3：《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

中信建投证券股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件 1：

《中信建投证券股份有限公司章程》

修订对照表

说明：

1、修订后条款中以“文字”方式做标记的为拟删除内容，以“文字”方式做标记的为拟新增内容。

2、对标点符号调整、数字格式调整、仅因条款序号变动所作的修订不在修订对照表中逐一列示。

3、除修订对照表列示内容外，其他涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”，涉及“监事会”或“监事”的表述均相应删除。

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护中信建投证券股份有 第一条 为维护中信建投证券股份有
限公司（以下简称公司）、公司股东和债 限公司（以下简称公司）、公司股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组织
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
证券法》（以下简称《证券法》）、《证 和国证券法》（以下简称《证券法》）、
券公司监督管理条例》《证券公司治理准 《证券公司监督管理条例》《证券公司治
则》《上市公司治理准则》《上市公司章 理准则》《上市公司治理准则》《上市公
程指引》《上市公司独立董事管理办法》 司章程指引》《上市公司独立董事管理办
《香港联合交易所有限公司证券上市规 法》《香港联合交易所有限公司证券上市
则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 规则》《上海证券交易所股票上市规则》
下与《香港联合交易所有限公司证券上市 （以下与《香港联合交易所有限公司证券
规则》统称公司股票上市地上市规则）及 上市规则》统称公司股票上市地上市规
其他法律、行政法规、部门规章、规范性 则）及其他法律、行政法规、部门规章、
文件和有关监管部门的规定，制订本章 规范性文件和有关监管部门的规定，制定
程。 制订本章程。

第三条 经中国证券监督管理委员会 第三条 经中国证券监督管理委员会
（以下简称中国证监会）以《关于核准中 （以下简称中国证监会）以《关于核准中
信建投证券有限责任公司变更为股份有 信建投证券有限责任公司变更为股份有
限公司的批复》（证监许可[2011]1037 号） 限公司的批复》（证监许可[2011]1037 号）
批准，公司由原中信建投证券有限责任公 批准，公司由原中信建投证券有限责任公
司的全体股东作……
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