公告日期：2025-05-30

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2025-029 号

中信建投证券股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024年度股东大会
（二）股东大会召集人：中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）董事会 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 13 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定

执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《中信建投证券股份有限公司 2024 √ √

年度董事会工作报告》的议案

2 关于《中信建投证券股份有限公司 2024 √ √

年度监事会工作报告》的议案

3 关于 2024 年度财务决算方案的议案 √ √

4 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √ √

5 关于《中信建投证券股份有限公司 2024 √ √

年年度报告》的议案

6 关于 2024 年度独立非执行董事述职报 √ √

告的议案

7 关于 2025 年自营投资额度的议案 √ √

8.00 关于预计 2025 年日常关联交易/持续性 √ √

关连交易的议案

公司与北京金融控股集团有限公司及

8.01 其一致行动人/附属公司 2025 年预计发 √ √

生的日常关联交易/持续性关连交易

8.02 公司与北京金财基金管理有限公司 √ √

2025 年预计发生的日常关联交易

8.03 公司与中国建银投资有限责任公司 √ √

2025 年预计发生的日常关联交易

8.04 公司与中建投信托股份有限公司 2025 √ √

年预计发生的日常关联交易

8.05 公司与建投控股有限责任公司 2025 年 √ √

预计发生的日常关联交易

8.06 公司与中信城市开发运营有限责任公 √ √

……
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