公告日期：2025-05-30

中信建投证券股份有限公司

2024 年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月

会议议程

现场会议开始时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 13 层会议室
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召集人：中信建投证券股份有限公司董事会
现场会议基本程序：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
三、审议议案
四、现场投票
五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

目 录

议案一：关于《中信建投证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案1议案二：关于《中信建投证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案6
议案三：关于 2024 年度财务决算方案的议案......12
议案四：关于 2024 年度利润分配方案的议案......15
议案五：关于《中信建投证券股份有限公司 2024 年年度报告》的议案......17
议案六：关于 2024 年度独立非执行董事述职报告的议案......18
议案七：关于 2025 年自营投资额度的议案......39
议案八：关于预计 2025 年日常关联交易/持续性关连交易的议案......40
议案九：关于续聘 2025 年会计师事务所的议案......48
议案一：
关于《中信建投证券股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据法律法规及公司章程的有关规定，现将《公司董事会 2024 年度工作报告》报告如下，请予审议。

2024 年是全面贯彻党的二十大关于经济高质量发展部署，推动实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对复杂多变的市场环境，董事会坚持以国家战略为引领，优化资产结构、完善治理机制、强化风控合规，积极挖掘破局点、培育增长点，扎实推进一流投资银行建设。根据中国企业会计准则，2024 年公司实现合并营业收入 211.29 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 72.23 亿元。截至 2024 年末，公司合并资产总额 5,664.18 亿元，归属于母公司股东的权益1,064.69 亿元，加权平均净资产收益率 8.22%，公司继续保持高质量稳健增长，服务实体经济的能力和效果持续提升。2024 年，董事会主要工作如下：

一、2024 年度董事会及专门委员会会议召开情况

2024 年，董事会共召开 14 次会议，审议/审阅议案及报告 72 项；共召集 7
次股东大会会议，审议/审阅议案及报告 27 项。除需要提交股东大会审议的选举董事和监事、财务决算方案、利润分配方案、修订公司章程、关联交易/持续性关连交易、续聘会计师事务所等议案外，董事会还对高级管理人员任免、风险管理政策、高管薪酬、对外捐赠、定期报告、合规报告、风险报告、内部控制评价报告等议案进行审议，并在通过后督促决议有效执行，推动公司持续健康发展。

公司董事会下设四个专门委员会，分别为发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会。各委员会根据工作职责及议事规则，对专门问题进行深入研究，积极发表意见，促进董事会科学高效决策。

董事会发展战略委员会共召开 3 次会议，审核讨论 4 项议案，内容涉及公
司经营情况、工作计划、财务计划及议事规则修订等事项。

董事会风险管理委员会共召开 4 次会议，审核讨论 7 项议案、听取 3 项报
告，内容涉及风险报告、合规报告、内部控制评价报告、反洗钱工作报告、风
险管理政策及议事规则修订等事项。

董事会审计委员会共召开 9 次会议，审核讨论 18 项议案、听取 3 项报告，
内容涉及内部审计报告、外部审计计划及报告、定期报告、内部控制评价报告、关联交易/持续性关连交易、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等事项。

董事会薪酬与提名委员会共召开 9 次会议，审核讨论 15 项议案、听取 1 项
报告，内容涉及高级管理人员聘任、合规负责人考核、董事候选人资格审核、高级管理人员薪酬分配、工资总额管理及董事会成员多元化政策等事项。

二、2024 年度董事会重点工作开展情况

（一）服务国家战略，践行使命担当

董事会以建设一流投资银行为战略牵引，全力支持督导经营管理层落实服务国家战略、聚焦“五篇大文章”的成效。科……
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