公告日期：2025-12-23

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-053
江西省盐业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道 369 号铜锣
湾写字楼 34 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 283

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 379,212,545

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.9960

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长万李先生主持，采取现场投票与网络投
票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》《上市公司股东会议规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 373,617,025 98.5244 5,468,920 1.4421 126,600 0.0335

2、议题名称：关于修订现行内部治理制度的议案
2.01、议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 373,614,525 98.5237 5,485,020 1.4464 113,000 0.0299

2.02、议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 373,614,425 98.5237 5,485,020 1.4464 113,100 0.0299

2.03、议案名称：独立董事津贴管理办法

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 373,442,225 98.4783 5,657,220 1.4918 113,100 0.0299

3、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项
目的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。