公告日期：2025-12-05

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-046
江西省盐业集团股份有限公司

关于修订完善《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召
开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订公司<公司章程>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

（一）本次章程修订的原因

根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司独立董事管理办法(2025 修正）》等相关要求，公司结合经营发展实际，对现有的公司治理制度体系进行梳理，认真对照新的上市公司监管规则要求，对包括公司章程在内的治理制度进行了修订完善和规范。

（二）本次修订《公司章程》部分条款的相关情况

本次公司章程修订主要体现在以下五个方面:

一是根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司独立董事管理办法(2025 修正）》等相关法律、法规和规范性文件要求，新增独立董事、控股股东和实际控制人相关条款，同时修订对外担保、财务资助、关联交易、对外捐赠等相关条款，并对相关文字表述做了规范调整。

二是为有效提高董事会决策和运行效率，公司董事会组成由 11 名缩减为 9
名董事，其中独立董事由 4 名缩减为 3 名，增加职工董事 1 名。

三是根据国企监事会改革相关要求，及《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职责，并相应修订公司章程相关条款，《监事会议事规则》
等监事相关制度相应废止。

四是按照完善公司治理结构、加强上市公司 ESG 建设和规范运行的要求，调整优化公司董事会专门委员会设置。专委会设置由原审计委员会、战略与提名委员会、薪酬与考核委员会调整为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。

五是对照《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》要求，将“公司党委”章节由第四章调整为第五章，并对相关文字表述做了规范调整。

相关修订内容的前后对照情况详见下表：

序 修订 修订前 修订后

号 项

第一条 为了建立现代企业制

度，坚持和加强党的全面领

导，维护江西省盐业集团股份 第一条 为了建立现代企业制度，坚
有限公司（以下简称“公 持和加强党的全面领导，维护江西
司 ”）、股东和债权人的合 省盐业集团股份有限公司（以下简
法权益，规范公司的组织和行 称“公司 ”）、股东、职工和债权
为，实现国有资产的保值增 人的合法权益，规范公司的组织和
值，根据《中华人民共和国公 行为，实现国有资产的保值增值，
司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以
1 法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）《中华人
证券法》、《中华人民共和国 民共和国证券法》（以下简称“《证
企业国有资产法》、《企业国 券法》”）《上海证券交易所股票
有资产监督管理暂行条例》、 上市规则》《中华人民

《中共中央、国务院关于深化 共和国企业国有资产法》《企业国
第一 国有企业改革的指导意见》、 有资产监督管理暂行条例》《中共
章总 《中共中央办公厅关于在深 中央、国务院关于深化国有企业改
则 化国有企业改革中坚持党的 革的指导意见》等规定，制定本章
领导加强党的建设的若干意 程。

见》等规定，结合公司实际情

况，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其
……
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