公告日期：2025-10-24

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-039
江西省盐业集团股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第四十一
次会议于 2025 年 10 月 23 日通过通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17
日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李先生召集并主持。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2024 年度经理层薪酬分配方案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事龚凡英对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（三）审议通过《关于参与“省属集团抱团出海行动”的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于江西晶昊盐化有限公司二氧化碳捕集综合利用年产 8万吨小苏打示范项目立项的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于江西富达盐化有限公司扩建 200 万吨/年卤折盐项目立项的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<江西省盐业集团股份有限公司合规管理办法>的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日

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