公告日期：2025-04-29

江西省盐业集团股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《 公司章程》等相关规定，江西省盐业集团股份有限公司（下称“公司”）董 事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，成员分别为独立董事袁业虎先生、罗小平先生、曲铮先生组成，审计委员会主任由会计专业人士袁业虎先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体成员均出席了全部会议，具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 审议议案

1.审议通过《2023年年度报告全文及
摘要》

2.审议通过《2023年度财务决算报告
》

3.审议通过《关于公司确认2023年度
关联交易及预计2024年度关联交易
的议案》

第二届审计委 4.审议通过《关于续聘2024年度会计
1 员会第十三次 2024.4.17 师事务所的议案》

会议 5.审议通过《2023年度内部控制评价
报告》

6.审议通过《2023年度董事会审计委
员会履职情况报告》

7.审议通过《公司对2023年度会计师
事务所履职情况评估报告》

8.审议通过《公司2023年度董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》

第二届审计委

2 员会第十四次 2024.4.25 审议通过《2024年第一季度报告》

会议

1.审议通过《2024年半年度报告全文
第二届审计委 及摘要》

3 员会第十五次 2024.8.28 2.审议通过《2024年半年度募集资金
会议 的存放与实际使用情况专项报告》

3.审议通过《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》

第二届审计委

4 员会第十六次 2024.10.29 审议通过《2024年第三季度报告》

会议

第二届审计委 审议通过《关于制定<江西省盐业集
5 员会第十七次 2024.11.25 团股份有限公司会计师事务所选聘
会议 制度>的议案》

三、审计委员会具体履职情况

1.审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》……
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