公告日期：2025-12-10

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-057

中信金属股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区京城大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日至2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 中信金属股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的 √

议案

1.01 同意 2026 年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展 √

议案中预计额度范围内的关联交易

1.02 同意 2026 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A.开展议 √

案中预计额度范围内的关联交易

1.03 同意 2026年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A.开展议 √

案中预计额度范围内的关联交易

1.04 同意 2026 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公 √

司开展议案中预计额度范围内的关联交易

1.05 同意 2026 年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开 √

展议案中预计额度范围内的关联交易

2 中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外担保预计的议案 √

3 中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外融资预计的议案 √

4 中信金属股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的议 √
案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
相关内容详见 2025 年 12 月 10 日公司分别披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东会会议资料。

2、 特别决议议案：议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.05

应回避表决的关联股东名称：中信金属集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。