公告日期：2025-12-10

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-052

中信金属股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称公司、本公司）第三届董事会第十二次会
议（以下简称本次会议）通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董
事发出。本次会议于2025年12月9日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案：

(一) 审议了《中信金属股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》，分项表决情况如下：

（1）同意2026年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e
Minerao（巴西矿冶公司）及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）同意2026年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案涉及关联方 KAMOACOPPER S.A.，关联董事马满福已回避表决。
（3）同意2026年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预计额
度范围内的关联交易。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案涉及关联方 Minera Las Bambas S.A.，关联董事马满福已回避表决。
（4）同意2026年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案涉及关联方西部超导材料科技股份有限公司，关联董事吴献文已回避表决。

（5）同意2026年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案涉及关联方中国中信集团有限公司及其子公司，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议和第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(二) 审议通过《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议和第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外担保预计的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(四) 审议通过《中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外融资预计的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(五) 审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的议
案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公……
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