公告日期：2025-12-10

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-053
中信金属股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

2026 年度日常关联交易预计为日常经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的履行的审议程序

1．董事会审议情况

2025 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《中信金属
股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，分项表决情况如下：
（1）以9票同意、0票反对、0票弃权,同意2026年度公司与关联方CompanhiaBrasileira de Metalurgia e Minerao（以下简称巴西矿冶公司）及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易；

（2）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意 2026 年度公司与关联方 KAMOA
COPPER S.A. 开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决；

（3）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意 2026 年度公司与关联方 Minera
Las Bambas S.A. 开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决；

（4）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意 2026 年度公司与关联方西部超
导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文进行了回避表决；

（5）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意 2026 年度公司与中国中信集团
有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第十二次会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：公司本次预计的 2026 年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，预计关联交易的金额额度和定价原则公允合理，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事在审议该关联交易议案时需遵循回避原则，决策程序应符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次 2026 年度日常关联交易额度的预计事项。

3.审计委员会审议情况

2025 年 12 月 8 日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了
《中信金属股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司 2026 年度日常关联交易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 1-10 月，公司与关联方发生的关联交易主要包括购买商品；销售商
品；提供劳务；接受劳务；存款、贷款等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限公司及其控制的其他企业，及关联自然人担任董事、高级管理人员
的企业巴西矿冶公司、KAMOA COPPER S.A.、Minera Las Bambas S.A.、西部超
导材料科技股份有限公司等及根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条认定的法人主体。

单位：人民币万元

关联交易 2025 年度 ……
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