公告日期：2025-11-08

信达证券股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

（证券代码：601059）

2025 年 11 月 24 日·北京

信达证券股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议开始时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 1608 会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长林志忠先生
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席情况
三、推举计票人、监票人，向现场出席会议的股东发放表决票四、审议议案
五、现场出席会议的股东投票表决
六、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束

目录

议案 1：关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案...... 4议案 2：关于修订《信达证券股份有限公司股东会议事规则》的议案
...... 114议案 3：关于修订《信达证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
......139议案 4：关于修订《信达证券股份有限公司累积投票制实施细则》的
议案......158议案 5：关于修订《信达证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度》
的议案......165议案 6：关于修订《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议
案......172议案 7：关于修订《信达证券股份有限公司对外担保管理制度》的议
案......181议案 8：关于修订《信达证券股份有限公司对外投资管理办法》的议
案......192议案 9：关于修订《信达证券股份有限公司规范与关联方资金往来管
理制度》的议案......197议案 10：关于修订《信达证券股份有限公司关联交易管理规程》的
议案......202
议案 11：关于不再设置公司监事会的议案......219
议案 1：关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案各位股东：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等外部法律法规、监管规则、自律准则，进一步完善公司治理结构，信达证券股份有限公司拟对《信达证券股份有限公司章程》进行修订，最终变更内容以监管部门及公司登记机构核准或备案内容为准。

敬请各位股东审议。

附件：《信达证券股份有限公司章程》修订对比表

信达证券股份有限公司董事会
议案 1 附件：

《信达证券股份有限公司章程》修订对比表

修订前条款 修订后条款 修订依据

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）、 第一条 为维护信达证券股份有限公司（以下简称公司）、公司股东、职 根据《上市公司章程
公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 指引（2025）》第一《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中 国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以 条修订
华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《证券公 市规则》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》以及其
司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》以及其他有关规 他有关规定，制定本章程。
定，制订本章程。

第五条 公司住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼， 第五条 公司住所：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座， 因公司实际情况而修
邮政编码：100031。 邮政编码：100031。 订

第八条 总经理为公司的法定代表人。 ……
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